上周，美国司法部对十多名个人和实体提出了指控，认为这些市场做市商实际上是在进行洗盘交易并欺诈公众。
PS：我将在周一出席内布拉斯加州林肯的Flyover Fintech活动。
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上周，美国司法部对包括Gotbit、CLS Global、MyTrade和ZM Quant在内的多名个人和公司提出了指控，指控这些公司在进行加密货币的洗盘交易，其运营者和一些代币推广者因此欺诈投资者。
洗盘交易在这个行业并不是什么秘密——我将在后面进一步讨论——但它仍然是一个可能预示不良的市场信号。
Alexey Andryunin在2019年告诉前CoinDesk记者Anna Baydakova，他共同创立了一家公司，旨在让随机的小型加密货币看起来有真实的交易量，目的是让这些代币看起来足够活跃，以便在CoinMarketCap上获得上市并吸引更大公司的关注。
当时，Andryunin表示：“这项业务并不完全符合伦理。”
五年后，检察官似乎同意这一观点。Andryunin在葡萄牙被捕，正等待引渡到美国。
您可以通过这个链接阅读Anna在2019年的报道。
另一个有趣的细节是：FBI自己也制作了一个假代币，名为NexFundAI，具有真实的合约，可以在链上追踪。它的网站现在有一个巨大的“FBI”横幅，看起来相当合法——也就是说，像许多其他承诺模糊但许诺丰厚的AI聚焦加密代币一样。
星期二
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